Solutions marketing

Les solutions Conformité

LA MEILLEURE INFORMATION,

POUR RÉALISER VOS MEILLEURS EFFORTS

Notre offre Conformité vous aide à fiabiliser vos procédures compliance

  • Identité et connaissance de vos clients et fournisseurs (KYC, KYS) : personnes morales, dirigeants, actionnariat, bénéficiaires effectifs…
  • Evaluations de « due diligence » : personne politiquement exposées (PPE), pays et secteurs d’activité à risque, listes de sanctions, médias défavorables…
Découvrez par vous même

L’offre Conformité d’Infolegale : simple, ergonomique et personnalisable

Notre offre Conformité vous permet de contrôler l’identité de vos clients, prospects et fournisseurs en fonction de critères personnalisables.

  • Informations de qualité issues des meilleures sources d’information nationales et internationales
  • Rapports en ligne
  • Score de conformité et évaluation de la transaction
  • Recherches et filtres personnalisables
  • Actes et statuts
  • Plateforme de téléchargement de documents

Identité : des données exclusives pour identifier vos tiers : dirigeants, actionnaires et bénéficiaires effectifs

Solution regroupant dans une même interface des informations produites et collectées par Infolegale et WorldCompliance :

  • Fiches d’identité : personnes physiques et morales
  • Dirigeants
  • Bénéficiaires effectifs
  • Actionnariat
  • Plus de 30 000 sources d’information mondiales
  • 300 bases de données nationales et internationales
  • 3 millions de profils détaillés

Due Diligence : Des informations sensibles pour évaluer la conformité de vos tiers

Notre solution vous permet de contrôler et évaluer l’intégrité et l’honorabilité de vos tiers pour prévenir tous risques de corruption :

  • Plus de 400 listes de sanctions et plus de 1000 listes mondiales de mesures coercitives
  • 3 millions de PPE
  • 9000 organismes publics (application de loi et de sanction) scannés
  • Liste d’entreprises à capitaux publics
  • 26 000 sources médias

Mettez-vous en conformité avec la réglementation en disposant des meilleurs standards en la matière.

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