Simplifiez et fiabilisez vos due diligence Sapin 2 et KYC

Disposez de procédures d'évaluations opposables à l'Agence française anticorruption (AFA) et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Pas de spams, c'est promis :)

Ils nous font confiance

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La Solution Conformité Infolegale

Identifiez et évaluez vos relations d'affaires dans le cadre des réglementations Sapin 2/KYC et LCB-FT :

  • personnes physiques (parcours des dirigeants et de leurs mandats) ;
  • identification des personnes morales (évaluation de la société et du groupe) ;
  • identification des actionnaires, filiales et bénéficiaires effectifs (UBO) ;
  • évaluation de l'intégrité et de la réputation ;
  • score de compliance et scoring personnalisé ;
  • points de vigilance ;
  • indicateurs financiers ;
  • mises à jour et alertes ;
  • édition de rapports et archivage des évaluations ;
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Les sources internationales

Disposez de sources de réputation et d'honorabilité opposables au régulateur (AFA et ACPR) :

  • Transparency International, OCDE, Groupe d’action financière (GAFI), etc. ;
  • liste des personnes politiquement exposées (PPE) ;
  • liste des sanctions ;
  • adverse news (ou média négatif) : + 100 000 articles analysés chaque mois
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Une RegTech récompensée

La Solution Conformité Infolegale est lauréate du Concours d’Innovation Numérique 2018 Bpifrance !

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