Simplifiez et fiabilisez vos due diligence Sapin 2 et KYC
Disposez de procédures d'évaluations opposables à l'Agence française anticorruption (AFA) et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
Pas de spams, c'est promis :)
Ils nous font confiance
La Solution Conformité Infolegale
Identifiez et évaluez vos relations d'affaires dans le cadre des réglementations Sapin 2/KYC et LCB-FT :
- personnes physiques (parcours des dirigeants et de leurs mandats) ;
- identification des personnes morales (évaluation de la société et du groupe) ;
- identification des actionnaires, filiales et bénéficiaires effectifs (UBO) ;
- évaluation de l'intégrité et de la réputation ;
- score de compliance et scoring personnalisé ;
- points de vigilance ;
- indicateurs financiers ;
- mises à jour et alertes ;
- édition de rapports et archivage des évaluations ;
- …
Les sources internationales
Disposez de sources de réputation et d'honorabilité opposables au régulateur (AFA et ACPR) :
- Transparency International, OCDE, Groupe d’action financière (GAFI), etc. ;
- liste des personnes politiquement exposées (PPE) ;
- liste des sanctions ;
- adverse news (ou média négatif) : + 100 000 articles analysés chaque mois
- …
Une RegTech récompensée
La Solution Conformité Infolegale est lauréate du Concours d’Innovation Numérique 2018 Bpifrance !
Testez gratuitement la qualité Infolegale
Démarrez votre essai gratuit 15 jours sans engagement ni carte de crédit requise et accédez dès à présent aux meilleures informations au meilleur moment !
