Blog - Infolegale

Articles de la catégorie "conformité"

30
juin

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : quelles avancées ?

Sous l’impulsion d’institutions nationales et internationales, les professionnels de la finance sont mis à contribution de longue date pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La transposition récente de...

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10
janvier

L’obligation de dématérialisation des factures fournisseurs et clients : tout savoir

Depuis le 1er janvier 2017, toutes les grandes entreprises et les personnes publiques ont l’obligation d’émettre leurs factures par voie électronique dans le cadre des marchés publics. Si l’objectif est d’inciter l’ensemble des entreprises à passer...

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09
décembre

Loi Sapin 2 et KYC : obligations légales pour les entreprises ?

La Loi Sapin II implique des changements drastiques dans le fonctionnement des entreprises, tout particulièrement dans la mise en place de procédures visant à améliorer la connaissance de vos clients. Infolegale vous explique pourquoi et qu'elle est...

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03
novembre

Définition du bénéficiaire effectif : tout savoir pour mieux l'identifier

Si un sujet est au cœur des préoccupations des banques et assurances, c’est bien celui du bénéficiaire effectif. Infolegale vous explique pourquoi et vous donne la définition d’un bénéficiaire effectif d’une société.

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12
octobre

KYC : la connaissance client au service des banques

Le processus KYC (know your customer), soit la connaissance de l’identité de son client, est une expression dans l’air du temps mais dont les enjeux sont colossaux pour les groupes bancaires. Infolegale vous explique pourquoi et quel rôle joue la...

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